亿华通(688339):亿华通关于预计2026年度日常关联交易额度

 时间：2025年12月03日 17:51:31 中财网
原标题:亿华通:亿华通关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-053
北京亿华通科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是。

? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2026年度发生的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2026年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第七次会议审议。

计2026年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计12,364万元。关联董事张国强、宋海英、宋峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

上述交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币

关联交 易类别关联人2026年度 预计金额占同类 业务比 例（%）2025年 1 月至 10月实 际发生 额占同类 业务比 例（％）本次预计 金额与前 次实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联 人购买 原材料上海亿氢科技 有限公司及其 子公司300.001.04%36.740.13%—
　华丰燃料电池 有限公司10,000.0034.76%531.501.85%受终端市 场影响， 采购需求 调整
向关联 人购买 燃料和 动力张家口海珀尔 新能源科技有 限公司50.000.17%5.600.02%—
向关联 人销售 燃料和 动力北京水木通达 运输有限公司200.000.59%165.410.48%—
向关联 人销售 产品、 商品华丰燃料电池 有限公司500.001.46%609.181.78%—
向关联 人出租 房屋上海亿氢科技 有限公司及其 子公司54.002.17%46.651.87%—
向关联 人提供华丰燃料电池 有限公司1,100.0044.15%737.6129.60%—
关联交 易类别关联人2026年度 预计金额占同类 业务比 例（%）2025年 1 月至 10月实 际发生 额占同类 业务比 例（％）本次预计 金额与前 次实际发 生金额差 异较大的 原因
劳务等 服务　　　　　　
接受关 联人提 供的劳 务等服 务上海亿氢科技 有限公司及其 子公司60.000.19%0.000.00%—
向关联 人租赁 车辆等 服务北京水木通达 运输有限公司100.000.31%94.500.29%—
合计12,364.00—2279.19——　
备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币

关联交易 类别关联人前次（2025 年）预计金 额2025年1 月至10 月实际发 生金额预计金额与 实际发生金 额差异较大 原因
向关联人 购买原材 料上海亿氢科技有限公司及 其子公司1,100.0036.74受终端市场 环境影响，采 购需求调整
　华丰燃料电池有限公司11,700.00531.50受终端市场 环境影响，采 购需求调整
向关联人 购买燃料 和动力张家口海珀尔新能源科技 有限公司250.005.60—
向关联人 销售燃料 和动力北京水木通达运输有限公 司400.00165.41—
　上海方时新能源汽车租赁 有限公司150.0076.77—
关联交易 类别关联人前次（2025 年）预计金 额2025年1 月至10 月实际发 生金额预计金额与 实际发生金 额差异较大 原因
向关联人 销售产品、 商品华丰燃料电池有限公司600.00619.18—
　新疆兆联清通能源科技有 限公司110.000.00—
　联合燃料电池系统研发（北 京）有限公司1000.00—
　北京卡文新能源汽车有限 公司200.000.00—
向关联人 出租房屋上海亿氢科技有限公司及 其子公司54.0046.65—
向关联人 提供劳务 等服务联合燃料电池系统研发（北 京）有限公司520.00263.44—
　华丰燃料电池有限公司1,100.00737.61—
接受关联 人提供的 劳务等服 务水木兴创（北京）科技发展 有限公司250.00186.83—
　上海方时新能源汽车租赁 有限公司150.000.00—
　上海亿氢科技有限公司及 其子公司60.000.00—
　张家口海珀尔新能源科技 有限公司200.00195.00—
向关联人 租赁车辆北京水木通达运输有限公 司100.0094.50—
合计17,044.002,949.23—　
备注：以上数据未经审计。

二、 关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况

1.上海亿氢科技 有限公司注册资本2853.9152万元
　企业类型其他有限责任公司
　企业住所上海市奉贤区远东北路1515号1幢2 层201
　法定代表 人贺萍（HE,PING）
　成立日期2019-06-21
　主要股东景宁久德企业管理合伙企业（有限合伙）、上 海儒泓投资管理有限公司、北京亿华通科技股 份有限公司、嘉兴国和朗鑫股权投资合伙企业 （有限合伙）
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；电池销售；电子产品销售；机械设备销 售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材 料销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零 部件加工；电子元器件与机电组件设备制造； 新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
2.华丰燃料电池 有限公司注册资本640000万日元
　企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
　企业住所北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二 街3号院
　法定代表 人董长征
　成立日期2021-06-28
　主要股东丰田汽车公司、北京亿华通科技股份有限公司
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口 代理；电池零配件生产；电池零配件销售；汽 车零配件批发；汽车零配件零售；电气设备修 理；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维 护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设 备零售；计算机软硬件及外围设备制造；会议 及展览服务；企业管理咨询；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；电动 汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
　　开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）
3.张家口海珀尔 新能源科技有限 公司注册资本7916.6668万元
　企业类型其他有限责任公司
　企业住所张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循 环经济示范园区盛华路南侧2号
　法定代表 人谢添
　成立日期2017-08-31
　主要股东山东滨华氢能源有限公司、张家口勤达行科技 合伙企业（有限合伙）、亿华通动力科技有限 公司
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售； 站用加氢及储氢设施销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派 遣）；合同能源管理；节能管理服务；工程管 理服务；储能技术服务；在线能源监测技术研 发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 危险化学品生产；建设工程设计；建设工程施 工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）
4.联合燃料电池 系统研发（北京） 有限公司注册资本167300万日元
　企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
　企业住所北京市北京经济技术开发区（大兴）融兴北二 街3号院
　法定代表 人秋田隆
　成立日期2020-08-20
　主要股东丰田汽车公司、北京亿华通股份有限公司
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
　　电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部 件销售；机械设备销售；企业管理咨询；租赁 服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）
5.水木兴创（北 京）科技发展有 限公司注册资本500万元
　企业类型其他有限责任公司
　企业住所北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室
　法定代表 人田真
　成立日期2020-09-30
　主要股东水木博展科技发展（北京）有限公司、北京兴 创氢之泉科技产业有限公司
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；物业管理； 停车场服务；园区管理服务；茶具销售；社会 经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；企业形象策划；企业管理咨询； 气体、液体分离及纯净设备销售；酒店管理； 非居住房地产租赁；会议及展览服务；餐饮管 理；组织文化艺术交流活动；数字技术服务； 家用电器销售；电子产品销售；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；互联网数据服务；云 计算装备技术服务；数字广告制作；数字广告 发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物 零售；住宿服务；餐饮服务；食品销售；房地 产开发经营；出版物互联网销售；建设工程施 工；出版物批发。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
6.北京水木通达 运输有限公司注册资本10020万元
　企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
　企业住所北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技 园·北领地E-1楼1层103
　法定代表吴晓核
　人　
　成立日期2017-09-20
　主要股东吴晓核、南宁水木愿景创业投资中心（有限合 伙）、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、 现代汽车珠式会社、刘鹏
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通； 旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零 配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服 务；广告发布；广告设计、代理；广告制作； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 小微型客车租赁经营服务；电池零配件销售； 汽车销售；新能源汽车整车销售；站用加氢及 储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
7.北京卡文新能 源汽车有限公司注册资本130584.8668万元人民币
　企业类型其他有限责任公司
　企业住所北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南 一街5号院2号楼9层901
　法定代表 人常瑞
　成立日期2022-10-18
　主要股东北汽福田汽车股份有限公司、上海博原嘉成创 业投资合伙企业（有限合伙）、北京亿华通科 技股份有限公司、博世（上海）创业投资有限 公司、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合 伙）、海南星辉海纳投资合伙企业（有限合伙）、 安鹏绿色（北京）能源产业投资基金（有限合 伙）、博原怡成（淄博）股权投资合伙企业（有 限合伙）、北京市绿色能源和低碳产业投资基 金（有限合伙）、武汉博原丰成创业投资合伙 企业（有限合伙）
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售； 汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配 件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发； 新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造； 新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发 展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术 进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理 服务；企业管理咨询；站用加氢及储氢设施销 售；节能管理服务；新材料技术推广服务；储 能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
8.上海方时新能 源汽车租赁有限 公司注册资本1000万人民币
　企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
　企业住所上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1402室
　法定代表 人卢杉
　成立日期2015-12-14
　主要股东北京水木华通科技有限公司、北京晟京管理咨 询有限公司、猛狮新能源科技（河南）股份有 限公司、上海国际汽车城（集团）有限公司
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围汽车租赁（不得从事金融租赁），汽车、汽车 零配件的销售，从事新能源汽车、计算机及软 件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务，计算机系统集成，计算机服务 （除互联网上网服务营业场所），产品设计。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】
9.新疆兆联清通 能源科技有限公 司注册资本20000万人民币
　企业类型其他有限责任公司
　企业住所新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市新滨河路怡安家 园14号楼DS-29室
　法定代表宋海英
　人　
　成立日期2023-05-26
　主要股东伊宁市联创城市建设（集团）有限责任公司、 北京亿华通科技股份有限公司、中清能绿洲（北 京）能源科技有限公司、新疆硕思腾能源科技 有限公司
　财务信息因为对方保密性要求，不方便公开披露其财务 数据
　经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务; 风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电池 制造;电池零配件生产;电池零配件销售;工业 设计服务;站用加氢及储氢设施销售;汽车销 售;汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：道路危险货物运输;道路货物运输（不含 危险货物）;发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。企业当前经 营状态为存续。
( )
二与上市公司的关联关系

序号关联方与上市公司的关联关系
1上海亿氢科技有限公司公司董事宋峰先生担任该公司董事。
2华丰燃料电池有限公司公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均 担任该公司董事，公司董事兼副总经理、财务负 责人宋海英女士担任该公司董事兼总经理。
3张家口海珀尔新能源科 技有限公司公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士及 董事会秘书康智先生担任该公司董事。
4联合燃料电池系统研发 （北京）有限公司公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担 任该公司董事。
5水木兴创（北京）科技 发展有限公司公司前任董事滕人杰女士担任水木博展科技发 展（北京）有限公司董事，该公司系水木兴创（北 京）科技发展有限公司的控股股东，持有其80% 股权。
6北京水木通达运输有限 公司公司董事宋峰先生担任该公司董事。
7北京卡文新能源汽车有 限公司公司董事长兼总经理张国强先生担任该公司董 事。
8上海方时新能源汽车租 赁有限公司公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担 任该公司财务负责人。
9新疆兆联清通能源科技 有限公司公司董事兼副总经理、财务负责人宋海英女士担 任该公司董事长。
(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 日常关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件、向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。

(二)交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

(三)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方（及子公司）签署具体的交易合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易及市场定价的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

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