煜邦电力(688597):2025年第六次临时股东大会决议

时间：2025年12月03日 17:51:29 中财网

原标题:煜邦电力:2025年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-085
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2025年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月3日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,516,102
普通股股东所持有表决权数量	111,516,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.82
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.82

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2、议案名称：关于修订及制定部分公司管理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.07议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

2.08议案名称：关于修订《股东会累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	111,389,678	99.8866	96,424	0.0864	30,000	0.0270

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于取消监 事会暨修订 《公司章 程》的议案	24,818,180	99.4931	96,424	0.3865	30,000	0.1204
2.01	关于修订 《股东会议 事规则》的 议案	24,818,180	99.4931	96,424	0.3865	30,000	0.1204
2.02	关于修订 《董事会议 事规则》的 议案	24,818,180	99.4931	96,424	0.3865	30,000	0.1204

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、任珊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年12月4日