大唐药业(920433):2025 年第二次临时股东会决议
内蒙古大唐药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年12月2日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 166,553,213股，占公司有表决权股份总数的65.0803%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数20,180股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席参加； 4.本公司聘请的见证律师列席参加。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 166,553,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所 （二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》 《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2025年12月3日 中财网
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