华润双鹤(600062):华润双鹤关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订基本管理制度

时间：2025年12月03日 17:45:50 中财网

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原标题:华润双鹤:华润双鹤关于取消监事会、修订公司《章程》及全面修订基本管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。2025年12月2日公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事
会第十二次会议分别审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于全面修订公司基本管理制度的议案》及《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会
为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国
证监会出台的配套规章及规范性文件要求，公司不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股

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