联环药业(600513):联环药业关于2025年第四次临时股东会增加临时提案

时间：2025年12月03日 17:30:55 中财网

原标题:联环药业:联环药业关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-094
江苏联环药业股份有限公司
关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第四次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月22日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600513	联环药业	2025/12/16

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国药集团药业股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年 12月 3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1.31%股份的股东国药集团药业股份有限公司，在2025年 12月 3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容
2025年12月3日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东会审议，为提高公司决策效率，公司股东国药集团药业股份有限公司向公司董事会书面提议将《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司第四次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月3日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年 12月 22日14点00分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9号联环药业会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年 12月 22日
至2025年 12月 22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
3	《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董 事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月2日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2025年12月3日召开的第九届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容已分别于2025年12月3日、2025年12月4日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会
2025年12月4日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》
3	《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》
4	《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立 董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。