晋亿实业(601002):晋亿实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
晋亿实业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司2026年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议； 2、公司2026年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,根据有关规定,关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王伟先生回避了表决。上述2026年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。 上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、关联采购和接受劳务（单位：万元）
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
晋顺芯成立于2012年1月17日，是本公司参股企业，本公司总经理和副总经理曾担任该公司董事和监事，注册资本39,979.6329万元人民币，法定代表人：洪综禧，住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路88号,经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2024年12月31日，该公司总资产81,411.08万元，净资产54,240.68万元，2024年实现营业收入113,805.10万元、净利润181.35万元（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产82,824.47万元，净资产54,180.85万元，2025年1-9月实现营业收入53,763.23万元、净利润883.50万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍 力通科技成立于2005年10月31日，是本公司参股企业，本公司董事、财务负责人担任该公司董事,注册资本5,130万人民币，法定代表人：祁力臧，住所：浙江省罗星街道归谷五路60号，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日，该公司总资产30,132.17万元，净资产14,015.59万元，2024年实现营业收入8,580.81万元、净利润762.61万元（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产28,741.96万元，净资产13,902.65万元；2025年1-9月实现营业收入3,731.05万元、净利润-112.93万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍 台展模具成立于2005年4月8日，曾是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：2,293.7907万元人民币，法定代表人：陈吉胜，住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工；货运：普通货运。截至2024年12月31日，该公司总资产5,470.85万元，净资产5,248.44万元，2024年实现营业收入3,111.29万元、净利润-676.60万元（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产3,709.32万元，净资产2,915.46万元；2025年1-9月实现营业收入2,298.61万元、净利润291.93万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 4、浙江晋椿精密工业股份有限公司 晋椿精密成立于2003年4月30日，其控股股东晋诠投资控股有限公司为本公司董事长参股企业，注册资本：15,800万元人民币，法定代表人：丁建中，住所：浙江省惠民街道成功路8号，经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；货运：普通货运。截至2024年12月31日，该公司总资产68,963.65万元，净资产52,711.03万元，2024年实现营业收入56,979.28万元、净利润3,754.73万元(以上数据经审计)。截至2025年9月30日，该公司总资产68,408.43万元，净资产55,514.70万元；2025年1-9月实现营业收入40,139.41万元、净利润2,194.45万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价依据 （一）与晋顺芯关联交易基本情况 1、关联交易金额：约人民币72,500万元(含税)； 2、具体内容为：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务及其他服务6,900万元(含税)；销售盘元、紧固件、五金件等、收取房租、电费及其他65,600万元(含税)。 3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格； 4、付款方式：月结60天。 （二）与力通科技关联交易基本情况 1、关联交易金额：约人民币800万元(含税)； 2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务； 3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格； 4、付款方式：月结60天。 （三）与台展模具关联交易基本情况 1、关联交易金额：约人民币300万元(含税)； 2、具体内容为：采购模具材料及接受劳务； 3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格； 4、付款方式：月结60天。 四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响,不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董事会 二○二五年十二月四日 中财网
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