视声智能(920976):第三届董事会第二十次会议决议
广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 11月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事宋庆云、蔡念、何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更 2025年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，为公司提供审计服务。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-142） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《广州视声智能股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025年 12月 18日召开 2025年第三次临时股东会。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-143）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》。 广州视声智能股份有限公司 董事会 2025年 12月 3日 中财网
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