豪尔赛(002963):召开2025年第三次临时股东会的通知
豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月18日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月15日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年12月16日17:00之前送达或传真至公司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。 （三）登记地点：公司证券事务部 地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层 邮编：100070 （如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。 （四）股东会联系方式： 联系人：闻国平 联系电话：010-88578857-9966 传真号码：010-88578858 联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn （五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。 （六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025年12月3日 附件一 豪尔赛科技集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：362963 2、投票简称：豪尔投票 3、填报表决意见或选举票数： （1）本次股东会的议案1至议案2为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）本次股东会的议案3至议案9为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。 附件二 豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司附件二 豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司委托人持有股数：________________________________________________________受托人姓名：____________________________________________________________受托人身份证号码：______________________________________________________委托人对本次股东会议案的表决意见如下
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章由法定代表人本人签字。 2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。 3、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人签名（或盖章）：_______________________________________________________有效期限：自本委托签署之日起至本次股东会结束 附件三 豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表 兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会。
中财网
 |