国能日新(301162):2026年度日常关联交易预计
国能日新科技股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）及控股子公司预计2026年度将与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称“五洲驭新”）产生采购商品/接受服务、销售商品/提供服务日常关联交易不超过3,300万元。公司2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币3,400万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币2,135.23万元。 公司于2025年12月2日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雍正先生对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 2、预计 2026年度日常关联交易类别和金额 单位：元
单位：元
注2：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额×100%。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况
3、与公司关联关系说明：五洲驭新为天津驭能能源科技有限公司（以下简称“天津驭能”）的全资子公司，天津驭能系公司的参股公司，公司持有其31.75%的股权。基于审慎严谨的判断，公司认定天津驭能为公司关联方，因此对天津驭能全资子公司五洲驭新亦视为公司关联法人。 4、履约能力分析：五洲驭新自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，五洲驭新不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价标准 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事召开了专门会议，对2025年1-11月日常关联交易实际发生情况及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事专门会议认为：公司2025年1-11月关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。此外，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常经营的需要而发生的，本次2026年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 六、监事会意见 经审核，监事会认为：公司2026年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2026年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次2026年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 综上，保荐机构对国能日新2026年度日常关联交易预计事项无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议； 2、第三届监事会第十九次会议； 3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议决议； 4、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议； 5、长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025年12月3日 中财网
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