浩洋股份(300833):广州市浩洋电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月23日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月17日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年12月17日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件1)。 （2）公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 8、会议地点：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述议案4.00、5.01、5.02为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上表决通过。议案5需逐项表决。其他议案需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的半数以上表决通过。 （2）上述议案已由公司于2025年12月2日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式: 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(见附件1)和有效持股凭证原件; 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；3.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。信函或传真在2025年12月22日17：00前送达公司证券部。 来信请寄：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司，证券部（收）；邮编：511450（信封请注明“股东会”字样）。 （二）现场登记时间:2025年12月22日上午8:30～12:00，下午13:30～17:00。 （三）现场登记地点:广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司会议室 （四）注意事项: 1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件; 2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续; 3.公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件 《广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 附件: 1.《授权委托书》 2.《参加网络投票的具体操作流程》 3.《参会股东登记表》 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025年12月3日 附件1: 授权委托书 广州市浩洋电子股份有限公司: 兹委托_ 先生(女士)代表本人/本公司出席广州市浩洋电子股份有限公司附件1: 授权委托书 广州市浩洋电子股份有限公司: 兹委托_ 先生(女士)代表本人/本公司出席广州市浩洋电子股份有限公司
委托股东身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数: （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准） 委托股东股票账号: 委托股东持股性质： 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托有效期: 年 月 日 附注: 1.委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2.授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效; 3.委托人未作任何投票指示的，则受托人可以按照自己的意愿表决。 4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。 附件2: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序如下:一、网络投票的程序 1、投票代码:350833 2、投票简称:浩洋投票 3、填报表决意见。本次股东会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月23日的交易时间，即 9:15～9:25；9:30～11:30和13:00～15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日9:15～15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件3: 广州市浩洋电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
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