爱克股份(300889):董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称“公司”）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金（以下简称“本次交易”）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构 始终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。 五、公司严格按照《上市公司监管指引第5号—内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，与拟聘请的中介机构分别签署了保密协议。 综上所述，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定， 制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会 2025年12月2日 中财网
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