中鼎股份(000887):召开2025年第三次临时股东会通知

时间：2025年12月02日 23:11:11 中财网

原标题:中鼎股份:关于召开2025年第三次临时股东会通知

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-063
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。“ ”

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于2025年12月1日召开，会议决定于2025年12月24日召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2
、股东会召集人：公司董事会
公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定4、会议召开的日期、时间：
1 2025 12 24 15:00
（）现场会议时间： 年 月 日（星期三）下午 ；
（2）网络投票时间：2025年12月24日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月24 9:15 15:00
日上午 至下午 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年12月17日（星期三）；
7、出席对象：
（1）截至2025年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（21）
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股数量的确定方式	非累积投票提案	√
2.09	转股价格的确定和调整	非累积投票提案	√
2.10	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	评级事项	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换 公司债券预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报 告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报情况及填补措施的 议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司<可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司<未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十三次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人有效身份证及其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2025年12月18日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880转6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2025年12月2日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：
本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15至下午15:00。

附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12月
24 2025
日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 年第三次临时股东会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股数量的确定方式	√
2.09	转股价格的确定和调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司 债券预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司 债券的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告>的议 案》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
8.00	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会 议规则>的议案》	√
9.00	《关于公司<未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券具体事宜的议案》	√
11.00	关于为子公司提供担保的议案	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
2025
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

4、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。