中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司关于修订《公司章程》并撤销监事会
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023修订）》 《中央企业公司章程指引》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等法律法规及规范性文件的规定，结合中国能源建设股份有限公 司（以下简称公司）实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订。 2025年12月2日,公司召开第三届董事会第五十三次会议 和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<中国 能源建设股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》，拟同意对 《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议 事规则》进行修订，并撤销监事会，废止《公司监事会议事规则》，所有监事职务自然免除。同时提请股东大会授权公司董事会进一 步授权公司管理层及相关经办人员办理因本次修订公司章程所 涉及的工商变更登记备案等相关事宜。 具体修订内容请见本公告附件，本公告附件修订内容尚需公 司股东大会审议批准后生效。 特此公告。 附件：1.《中国能源建设股份有限公司章程》（2025年修 订草案） 2.《中国能源建设股份有限公司公司章程》修订对比 表（2025年修订） 3.《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》 （2025年修订草案） 4.《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》修 订对比表（2025年修订） 5.《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》 （2025年修订草案） 6.《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》修 订对比表（2025年修订） 中国能源建设股份有限公司董事会 2025年12月3日 中财网
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