西安奕材(688783):2026年度日常关联交易预计额度
西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本事项尚需提交公司股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；均系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王东升先生、杨新元先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事表决通过。 2025年12月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议独立董事专门会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司2026年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司将参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情独立董事认为审议程序合法合规，并同意将该议案提交董事会审核。 2025年12月1日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》，相关议案获出席会议监事表决通过。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
注2：为避免构成2026年盈利预测，本次预计向关联人销售产品、商品的关联交易同类业务占比=本次预计金额/2024年度经审计同类业务金额； 注3：上述预计及发生金额为合同签订金额； 注4：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定的差异。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（一）关联人的基本情况和关联关系 1、北京北方华创微电子装备有限公司 性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：董博宇 注册资本：114,153.7083（万元） 成立日期：2001-10-25 住所/主要办公地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号 主营业务：一般项目：电子专用设备制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；销售代理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 主要股东或实际控制人：北方华创科技集团股份有限公司100%持股 最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产6,570,888.08万元，净资产3,108,153.37万元，营业收入2,983,806.92万元，净利润562,118.91万元。（以上财务数据已经审计） 与公司的关联关系：公司董事杨卓自2023年5月至2025年8月担任北方华创科技集团股份有限公司董事，北京北方华创微电子装备有限公司系其全资子公司，按实质重于形式原则认定为关联方 2、浙江埃纳微电子材料有限公司 性质：其他有限责任公司 成立日期：2022-04-01 住所/主要办公地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号2号楼1006 主营业务：一般项目：电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东或实际控制人：上海秋田立芯半导体科技有限公司持股10.5882%、苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）持股23.5294%、海宁毅晟半导体投资合伙企业（有限合伙）持股11.7647%、北京奕盛科技有限公司持股11.7647%、海宁芯文科技合伙企业（有限合伙）持股9.4118%、北京奕斯伟科技集团有限公司持股8.2353%、海宁毅晟科技合伙企业（有限合伙）持股7.0588%、阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司持股5.8824%、天通高新集团有限公司持股5.8824%、浙江积派服饰有限公司持股5.8824% 最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产7,766.10万元，净资产7,518.75万元，营业收入532.91万元，净利润-827.29万元。（以上财务数据已经审计） 与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司财务负责人担任其董事 3、浙江芯晖装备技术有限公司 性质：有限责任公司(外商投资、非独资) 法定代表人：葛光 注册资本：5,674.74万(美元) 成立日期：2018-04-24 住所/主要办公地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区漕河泾路17号03幢 技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东或实际控制人：海宁毅晟半导体投资合伙企业持股30.4338%、西安奕斯伟材料科技股份有限公司持股12.4693%、株式会社微铁克持股10.6584%、北京奕斯伟科技集团有限公司持股10.6288%、新理益集团有限公司持股7.6443%、北京奕盛科技有限公司持股5.3052% 最近一个会计年度的主要财务数据：应浙江芯晖装备技术有限公司保密要求，未对外公开财务数据 与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司对其施加重大影响4、北京奕斯伟系统科技有限公司 性质：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：何宁 注册资本：1,000（万元） 成立日期：2022-12-14 住所/主要办公地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院3号楼1层102室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团） 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；社会经济咨询服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；集成电路销售；半导体分立器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；数字技术服务；会议及展览服务；云计算设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；物联网技术研发；工程管理服务；智能控制系统集成；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 主要股东或实际控制人：北京奕斯伟计算技术股份有限公司100%持股最近一个会计年度的主要财务数据：应北京奕斯伟系统科技有限公司保密要求，未对外公开财务数据 与公司的关联关系：与公司同受北京奕斯伟科技集团有限公司控制的北京奕斯伟计算技术股份有限公司之全资子公司，公司实际控制人之一米鹏自2022年12月至2024年7月担任其董事 5、浙江欣晖科技有限公司 性质：其他有限责任公司 法定代表人：代明明 注册资本：1,000（万元） 成立日期：2021-03-08 住所/主要办公地点：浙江省海昌街道海宁经济开发区北庄路3号2101室-38主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 主要股东或实际控制人：北京奕斯伟科技集团有限公司持股66.67%、北京奕盛科技有限公司持股26.67%，北京毅晟基金管理有限公司6.67% 最近一个会计年度的主要财务数据：应浙江欣晖科技有限公司保密要求，未对外公辉自2022年10月至2024年8月担任其董事 6、成都奕成集成电路有限公司 性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李超良 注册资本：234,500（万元） 成立日期：2017-07-25 住所/主要办公地点：成都高新区康强三路1866号 主营业务：一般项目：集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；工业设计服务；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东或实际控制人：成都奕成科技股份有限公司100%持股 最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产351,273.87万元，净资产102,346.94万元，营业收入1,604.67万元，净利润-21,683.92万元。（以上财务数据已经审计） 与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司施加重大影响的企业成都奕成科技股份有限公司之全资子公司 7、拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司 性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘静 注册资本：50,000（万元） 成立日期：2023-02-15 住所/主要办公地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号2号楼、3号楼 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；主要股东或实际控制人：拓荆科技股份有限公司100%持股 最近一个会计年度的主要财务数据：应拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司保密要求，未对外公开财务数据 与公司的关联关系：公司董事杨卓曾担任董事的拓荆科技股份有限公司的全资子公司，按实质重于形式原则认定为关联方 8、拓荆科技（上海）有限公司 性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人：刘静 注册资本：143,253.79（万元） 成立日期：2020-12-25 住所/主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞舟路1868号主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东或实际控制人：拓荆科技股份有限公司100%持股 最近一个会计年度的主要财务数据：应拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司保密要求，未对外公开财务数据 与公司的关联关系：公司董事杨卓曾担任董事的拓荆科技股份有限公司的全资子公司，按实质重于形式原则认定为关联方 9、重庆欣晖材料技术有限公司 性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：朱攀 注册资本：2,313.8972（万元） 成立日期：2022-08-29 推广，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东或实际控制人：重庆两江奕欣半导体私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股31.8520%、北京奕斯伟科技集团有限公司持股18.8705%、重庆新奕生态链私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股16.1613%、厦门经禾里一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股7.7462% 最近一个会计年度的主要财务数据：应重庆欣晖材料技术有限公司保密要求，未对外公开财务数据 与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司财务负责人担任其董事，北京奕斯伟科技集团有限公司总经理、公司董事王辉自2022年11月至2024年8月担任其董事长 10、合肥颀中科技股份有限公司 性质：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：杨宗铭 注册资本：118,903.7288（万元） 成立日期：2018-01-18 住所/主要办公地点：合肥市新站区综合保税区大禹路2350号 主营业务：半导体及光电子、电源、无线射频各类元器件的开发、生产、封装和测试；销售本公司所生产的产品并提供售后服务；从事本公司生产产品的相关原物料、零配件、机器设备的批发、进出口、转口贸易、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东或实际控制人：合肥颀中科技控股有限公司持股33.40%、ChipmoreHoldingCompanyLimited持股25.43%、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）持股10.40% 最近一个会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产699,101.37万元，净资产600,329.20万元，营业收入195,937.56万元，净利润31,327.70万元。（以11、西安奕斯伟科技产业发展有限公司 性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：代明明 注册资本：10,000（万元） 成立日期：2021-08-27 住所/主要办公地点：陕西省西安市高新区翠北路219号 主营业务：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)主要股东或实际控制人：北京奕斯伟科技集团有限公司100%持股 最近一个会计年度的主要财务数据：应西安奕斯伟科技产业发展有限公司保密要求，未对外公开财务数据 与公司的关联关系：公司控股股东北京奕斯伟科技集团有限公司持有其100%股权，北京奕斯伟科技集团有限公司财务负责人担任其董事长兼总经理、财务负责人，北京奕斯伟科技集团有限公司监事担任其董事，北京奕斯伟科技集团有限公司总经理自2023年2月至2024年8月担任其董事 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。 公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 公司的关联交易主要为向关联方销售商品、采购设备、接受劳务及租入资产等，关联交易定价参考市场价格并经双方协商后制定。经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订合同。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议及监事会审议通过，关联董事进行了回避表决，尚未提交股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日 中财网
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