春秋电子(603890):第四届董事会第十一次会议决议
债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日举行了公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年11月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-074）。 特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2025年12月3日 中财网
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