派特尔(920871):2025年第三次临时股东会决议
珠海市派特尔科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年11月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 52,041,752股，占公司有表决权股份总数的61.2360%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 713,366股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东陈宇、陈虹、黄续峰、刘小平、赵伟才、刘荣亮、黄海玲、唐江龙、张通需回避表决。 （二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,041,752股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,041,752股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所 （二）律师姓名：戴满涛、涂焕锋 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东会决议； 2、广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2025年 第三次临时股东会的法律意见书。 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 2日 中财网
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