拓新药业(301089):预计2026年日常性关联交易
拓新药业集团股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁、杨邵华回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况及关联关系说明 河南康庄农业开发有限公司（以下简称“康庄农业”），系公司实际控制人控制的其他企业。具体情况如下： （1）基本情况
三、关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 康庄农业主要从事瓜果、蔬菜、农作物的种植及销售业务。公司及子公司新乡制药股份有限公司、新乡市畅通实业有限公司、河南鼎新医药科技有限公司等向康庄农业采购的农产品主要用于公司及子公司食堂及员工福利。 (二）关联交易协议签署情况 公司关联交易均根据交易双方实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。 四、交易目的和对上市公司的影响 (一)必要性 上述日常关联交易系公司正常经营管理需要所发生的，公司及子公司向康庄农业采购的农产品主要用于公司及子公司食堂及员工福利，可以减少批发商、经销商等中间环节，是合理、必要的交易行为。 (二）定价依据及公允性 关联方向公司及子公司销售农产品交易价格系参照市场价格经双方协商确定，价格公允。 (三）本次关联交易对公司的影响 公司关联方向公司及子公司销售农产品的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 经审查，独立董事认为：公司2026年预计与关联方发生的关联交易，均属公司正常业务活动，相关预计额度是根据日常经营管理过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合证监会和交易所的有关规定。因此，我们同意将《关于预计2026年日常性关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，审议过程中关联董事应履行回避表决程序。 六、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 2、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025年12月2日 中财网
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