*ST宝实(000595):第十届董事会第二十七次会议决议
宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第二十七次会议于2025年11月27日以电子邮件方式 发出通知，于2025年12月2日以现场及通讯方式召开。本次 会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式 表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司 董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-126）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于确认及增加2025年度日常关联交 易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将 本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-127）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张 怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。 （三）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的 议案》 公司董事会定于2025年12月18日（星期四）召开2025 年第七次临时股东会，股权登记日为2025年12月15日（星 期一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-128）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 三、备查文件 1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议； 3.第十届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025年12月3日 中财网
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