*ST宝实(000595):第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议
第十届董事会独立董事专门会议 第十八次会议决议 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届董事会独立董事专门会议第十八次会议于 2025年 11月 27 日以电子邮件方式发出通知，于 2025年 12月 2日以现场及 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3名，实到独立董事 3名，会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董 事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁夏国运新能源股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、 法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下 决议： 一、审议通过《关于确认及增加 2025年度日常关联交 易预计的议案》 本次日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交 易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。综 上，独立董事一致同意本次日常关联交易确认及预计事项， 并同意提交至公司董事会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。表决结果 为通过。 （以下无正文） （此页无正文，为《宁夏国运新能源股份有限公司第十届董 事会独立董事专门会议第十八次会议决议》之签字盖章页） 叶 森 黄爱学 刘庆林 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025年 12月 3日 中财网
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