*ST宝实(000595):确认及增加2025年度日常关联交易预计
宁夏国运新能源股份有限公司关于 确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月14日、2025年5月30日召开第十届董事会第十 七次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《宝塔实业 股份有限公司关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的 议案》，对全资子公司西北轴承有限公司2025年与公司控股 股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”） 下属公司宁夏水利水电工程局有限公司之间关于供应光伏支 架的日常关联交易总额预计不超过6,000万元，具体内容详见 公司于2025年5月15日、2025年6月3日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《证券时报》披露的《宝 塔实业股份有限公司关于全资子公司2025年度日常关联交易 预计公告》《宝塔实业股份有限公司2025年第一次临时股东 会决议公告》。 2025年7月11日，公司重大资产置换及支付现金购买宁 夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股 权暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）获公司 2025年第二次临时股东会审议通过。鉴于本次重大资产重组 涉及的置入资产电投新能源100%股权及置出资产已于2025 年7月11日完成交割手续，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，自交割日起，电投新能源纳入合并报表范 围后的关联交易将被纳入公司关联交易计算，置出资产相关关 联交易将不再纳入公司关联交易计算。 2025年7月11日至2025年9月30日期间，基于公司合 并范围内控股子公司电投新能源与关联方宁国运浩能新能源 （盐池县）有限公司、宁国运新能源（中宁）有限公司、宁夏 电投盐池新能源有限公司、宁夏电投永利（中卫）新能源有限 公司、宁夏城发金悦城市服务有限责任公司在预计额度外发生 了日常关联交易金额合计为173万元，未达到《深圳证券交易 所股票上市规则》及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）规定的应当对外披露或提交董事会审 议的标准。基于谨慎性考虑，根据公司的实际生产经营需求， 为保证公司业务正常开展，更加准确的反映公司与关联方 2025年度日常关联交易情况，公司对2025年7月11日至2025 年9月30日期间未纳入公司前次预计额度的关联交易进行确 认，并同步增加公司2025年10-12月与关联方日常关联交易 的预计额度，预计关联交易总额为924万元。 2025年12月2日，公司召开第十届董事会独立董事专门 会议第十八次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通 过了《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。 2025年12月2日，公司召开第十届董事会第二十七次会 议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于确认 及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张怀 畅、柳自敏、郭维宏回避表决。本事项在公司董事会决策权限 内，无需提交公司股东会审议。 （二）相关关联交易的确认及预计具体情况 1.2025年7-9月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元
单位：万元
（一）宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司 1.主要工商信息 企业名称：宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司 注册地址：盐池县盐兴公路北侧、盐林南路西侧 法定代表人：田林 企业类型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2025年4月22日 营业期限：长期 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技 术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 控股股东及实际控制人：宁国运。 2.关联关系 宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%， 为公司控股股东；宁国运持有宁国运浩能新能源（盐池县）有 限公司51%股权。公司与宁国运浩能新能源（盐池县）有限公 司属于同一控制人控制的企业。 3.宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司不是失信被执行 人。 （二）宁国运新能源（中宁）有限公司 1.主要工商信息 企业名称：宁国运新能源（中宁）有限公司 注册地址：宁夏中卫市中宁县新区北二环南侧、宁丰路西 侧中宁第二水厂办公实验楼 法定代表人：刘志方 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2024年10月24日 营业期限：长期 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技 术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 控股股东及实际控制人：控股股东为宁夏电力投资集团有 限公司（以下简称“电投集团”），实际控制人为宁国运。 2.关联关系 宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%， 为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集 团100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁国 运新能源（中宁）有限公司51%股权。公司与宁国运新能源（中 宁）有限公司属于同一控制人控制的企业。 3.主要财务指标 截至2025年9月，宁国运新能源（中宁）有限公司总资 产为140,325万元，净资产为30,197万元。 4.宁国运新能源（中宁）有限公司不是失信被执行人。 （三）宁夏电投盐池新能源有限公司 1.主要工商信息 企业名称：宁夏电投盐池新能源有限公司 注册地址：宁夏回族自治区盐池县花马池镇盐州南路55 号 法定代表人：张怀畅 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资） 成立日期：2024年10月11日 营业期限：2024年10月11日至2054年10月10日 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务； 太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 控股股东及实际控制人：控股股东为电投集团，实际控制 人为宁国运。 2.关联关系 宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%， 为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集 团100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁夏 电投盐池新能源有限公司100%股权。公司与宁夏电投盐池新 能源有限公司属于同一控制人控制的企业。 3.主要财务指标 截至2025年9月，宁夏电投盐池新能源有限公司的总资 产为157,800万元，净资产为39,849万元。 4.宁夏电投盐池新能源有限公司不是失信被执行人。 （四）宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 1.主要工商信息 企业名称：宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区南苑东路南侧 中卫宁北长兴汽车城4#楼3层370 法定代表人：刘志方 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资） 成立日期：2024年10月26日 营业期限：长期 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务； 风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 控股股东及实际控制人：控股股东为宁夏电投永利能源有 限公司，实际控制人为宁国运。 2.关联关系 宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%， 为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集 团100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁夏 电投永利能源有限公司100%股权，宁夏电投永利能源有限公 司持有宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权。公 司与宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司属于同一控制人控 制的企业。 3.主要财务指标 截至2025年9月，宁夏电投永利（中卫）新能源有限公 司的总资产为682,804万元，净资产为131,999万元。 4.宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司不是失信被执行 人。 （五）宁夏城发金悦城市服务有限责任公司 1.主要工商信息 企业名称：宁夏城发金悦城市服务有限责任公司 注册地址：宁夏银川市金凤区宁夏国运大厦B座7层西侧 法定代表人：严亮 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2022年6月6日 营业期限：长期 经营范围：住宅室内装饰装修，住宿服务，城市配送运输 服务（不含危险货物），建筑智能化系统设计，食品销售：游 艺娱乐活动，烟草制品零，出版物零，高危险性体育运动（游 泳），餐饮服务：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目，物业管理，居民日常生活服 务，住房租赁，信息咨询服务（不含许可信息咨询服务），劳 务服务（不含劳务派遣）：人力资源服务（不含职业中介活动、 劳务派遣服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），城市公园 管理，专业保洁、洗、消毒服务，家政服务，养老服务，护理 机构服务（不含医疗服务），单位后勤管理服务，停车场服务， 城市绿化管理，农业园艺服务。建筑物清洁服务，礼品花卉销 售，花卉绿植租借与代管理，物业服务评估，园林绿化工程施 工，园区管理服务，市政设施管理，医院管理，游览景区管理， 酒店管理，消防技术服务，城乡市容管理，文化场馆管理服务， 组织文化艺术交流活动，市场营销策划，商业合同管理服务， 信息系统集成服务，企业管理咨询，家具安装和维修服务，日 用百货销售，会议及展览服务，餐饮管理，棋牌室服务，图书 出租，健身休闲活动（不含高尔夫球运动），体育场地设施经 营（不含高危险性体育运动），台球活动。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：控股股东为宁夏城市发展集团有限责任公 司，实际控制人为宁国运。 2.关联关系 宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%， 为公司控股股东；宁国运持有宁夏城市发展集团有限公司 100%的股权，宁夏城市发展集团有限公司持有宁夏城发金悦 城市服务有限责任公司52%的股权，为其控股股东。公司与宁 夏城发金悦城市服务有限责任公司属于同一控制人控制的企 业。 3.财务指标 截至2025年9月，宁夏城发金悦城市服务有限责任公司 的总资产为885.52万元，净资产为306.41万元。 4.宁夏城发金悦城市服务有限责任公司不是失信被执行 人。 三、关联方履约能力分析 上述关联方依法存续经营，具备履约能力，履约能力不存 在重大不确定性，交易不会给公司带来风险。 四、关联交易的主要内容 1.关联交易定价原则和依据 本次各项关联交易均遵循自愿、平等、公平、公允的原则， 不存在利用关联关系输送利益或损害公司利益的情形。本次关 联交易定价原则是以市场化为原则，如有可供参考的市场价 格，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时 调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加上合理 的利润协商确定最终结算价格。 2.关联交易协议签署情况 公司已与上述公司签署了劳务服务合作协议、办公区域物 业服务项目合同、车辆租赁合同等合同。公司与关联方的交易 以合同方式明确各方的权利与义务，包括具体服务内容、定价 原则、结算费用标准、结算方式、双方权利及义务等内容。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响 以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵 循公平、公正、公开的原则，不存在利益输送，不会损害公 司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面 影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关 联人形成依赖。 六、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为，上述日常关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律 法规的规定。我们一致同意本次日常关联交易确认及预计事 项，并同意提交至公司董事会审议。 七、备查文件 1.公司第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决 议； 2.公司第十届董事会第二十七次会议决议； 3.公司及控股子公司与相关关联方签署的交易合同。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025年12月3日 中财网
 |