杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开。会议预通知已于2025年11月26日通过邮件方式送达各位董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025年12月3日 中财网
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