恒拓开源(920415):第五届董事会第八次会议决议
恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 11月 28日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过1亿元。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》； （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2025年 12月 2日 中财网
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