荃银高科(300087):召开2025年第二次临时股东会的通知
安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月18日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月11日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日2025年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司 的时间为准）。 2、登记时间：2025年12月15日（星期一）。 3、登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部。 4、登记手续： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。 5、联系方式： 地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科 邮编：230088 联系人：证券部 联系电话：0551-65355175 传真号码：0551-65320226 电子信箱：winallseed2013@163.com 6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第五届董事会第二十七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二五年十二月三日 中财网
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