保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议
保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 11月27日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十次会议的通知，于2025年12月2日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第四十次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025年审计费用 的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见 同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 （二）《关于制定<“提质增效重回报”行动方案>的议案》（该 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。 （三）《关于修订<董事会授权管理制度><董事会授权事项清单> 的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） （四）《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》（该议案同 意票9票，反对票0票，弃权票0票） （五）《关于召开公司二〇二五年第四次临时股东会的议案》（该 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东会审议，决定召 开公司二〇二五年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股 东会的通知》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年12月2日 中财网
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