中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议
中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年11 月28日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议，并于2025年12月2日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》； 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会同意推荐周松先生（简历请见附件）为董事候选人。 10 0 0 议案表决情况：同意 票，反对票，弃权票。 本议案需提交股东会审议。 三、备查文件 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会 议决议 2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十三次 会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日 附件： 周松先生简历 周松，53岁，现任中国石油集团公司党组成员、总会计师。周先生 是高级经济师，硕士。2010年6月起历任招商银行总行计划财务部总经理、业务总监兼资产负债管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理，招商局集团有限公司副总会计师等职务。2018年9月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。2018年10月任招商局集团有限公司党委委员、总会计师，招商银行股份有限公司非执行董事。2023年12月任中国石油集团公司党组成员、总会计师，2024年6月至2025年10月兼任本公司监事会主席。 截至本公告日，除简历披露外，周松先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周松先生未持有公司股份；周松先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 中财网
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