丰立智能(301368):第三届董事会第十一次会议决议
浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年11月28日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年12月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于变更对外投资项目名称的议案》 经审议，董事会同意公司将“马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目”名称变更为“浙江丰立智能科技股份有限公司在马来西亚建设年产8万套燃油车行星架相关组件项目”，投资总额不超过950万美元。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资项目名称的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025年12月2日 中财网
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