海航控股(600221):海航控股：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

时间：2025年12月01日 22:11:13 中财网

原标题:海航控股:海航控股：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月17日 14点00分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月17日
至2025年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于购买飞机备用发动机的议案	√	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√	√
3	关于取消监事会并废止《监事会议事规 则》的议案	√	√
4.00	关于新增及修订公司部分治理制度的 议案	√	√
4.01	修订《股东会议事规则》	√	√
4.02	修订《董事会议事规则》	√	√
4.03	修订《独立董事工作制度》	√	√
4.04	修订《大股东、董事及高级管理人员持 有公司股份及其变动的管理制度》	√	√
4.05	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》	√	√
4.06	修订《对外担保管理制度》	√	√
4.07	修订《对外投资管理办法》	√	√
4.08	修订《关联交易管理制度》	√	√
4.09	修订《规范与关联方资金往来管理制 度》	√	√
4.10	修订《融资管理制度》	√	√
4.11	重新制定《募集资金管理制度》	√	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
6	关于向海航货运有限公司增资暨关联 交易的议案	√	√
7	关于补充2025年度日常生产性关联交 易预计金额的议案	√	√

8	关于放弃参股公司增资认缴权暨关联 交易的议案	√	√
9	关于与控股子公司2026年互保额度的 议案	√	√
累积投票议案
10.00	关于董事会换届选举第十一届非独立 董事的议案	应选董事（5）人
10.01	祝涛	√	√
10.02	吴锋	√	√
10.03	余超杰	√	√
10.04	丁拥政	√	√
10.05	李都都	√	√
11.00	关于董事会换届选举第十一届独立董 事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	张晓辉	√	√
11.02	戴新民	√	√
11.03	吴成昌	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中第1项议案已经公司2025年10月30日第十届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日披露的《关于购买飞机备用发动机的公告》（公告编号：2025-100）。其他议案已经公司2025年12月1日第十届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司披露的《第十届董事会第四十八次会议决议公告》（编号：临2025-107）；
2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4.01、议案4.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10.01、议案10.02、议案10.03、议案10.04、议案10.05、议案11.01、议案11.02、议案11.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、AmericanAviationLDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600221	海航控股	2025/12/8	－
Ｂ股	900945	海控B股	2025/12/11	2025/12/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2025年12月16日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦6楼西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦6层西区
联系电话：0898-65801619
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买飞机备用发动机的 议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于取消监事会并废止《监事 会议事规则》的议案
4.00	关于新增及修订公司部分治 理制度的议案
4.01	修订《股东会议事规则》
4.02	修订《董事会议事规则》
4.03	修订《独立董事工作制度》
4.04	修订《大股东、董事及高级管 理人员持有公司股份及其变 动的管理制度》
4.05	修订《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》
4.06	修订《对外担保管理制度》
4.07	修订《对外投资管理办法》
4.08	修订《关联交易管理制度》
4.09	修订《规范与关联方资金往来

	管理制度》
4.10	修订《融资管理制度》
4.11	重新制定《募集资金管理制 度》
5	关于续聘会计师事务所的议 案
6	关于向海航货运有限公司增 资暨关联交易的议案
7	关于补充2025年度日常生产 性关联交易预计金额的议案
8	关于放弃参股公司增资认缴 权暨关联交易的议案
9	关于与控股子公司2026年互 保额度的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于董事会换届选举第十一届 非独立董事的议案
10.01	祝涛
10.02	吴锋
10.03	余超杰
10.04	丁拥政
10.05	李都都
11.00	关于董事会换届选举第十一届 独立董事的议案
11.01	张晓辉
11.02	戴新民
11.03	吴成昌

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关

	议案名称	投票票数 方式一 方式二 方式三 方式…
			方式二	方式三	方式…
	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50