华工科技(000988):公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度
华工科技产业股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年12月1日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》。具体情况如下： 一、调整情况 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等条款，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华工科技产业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不做调整。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日 中财网
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