中绿电(000537):2025年第四次临时股东会会议材料
2025年第四次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年十二月 目 录 ............ 1.关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 1 ....................................................... 2.关于变更公司全称及证券简称的议案 8 .................................................................3.关于修订《公司章程》的议案 11 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制 审计机构的议案 各位股东及股东代表： 为做好天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度财务决算审计、内部控制审计等相关工作，提高财务 信息质量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“立信事务所”）为2025年度财务审计机构及内部控制审 计机构，具体情况如下： 一、拟续聘审计机构有关情况的说明 2024年12月27日，经公司2024年第三次临时股东大会审 议，选聘立信事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制 审计机构，负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审 计报告，年度审计费用合计130万元。 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， 且在2024年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制 审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务 所为公司2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负 责公司2025年财务报告审计和内部控制审计工作。审计费用与 2024年持平，其中：财务决算审计金额70万元，内部控制审计 金额60万元，合计130万元。 二、拟聘任审计机构的基本信息 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计 师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师743名。2024年，立信事务所业务收入（经 审计）47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元，上市公司审计收费8.54亿元。立信事务所具有较 强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至2024年末，立信 事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任。 针对公司2025年度财务审计及内部控制审计项目，立信事 务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李 飞，项目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚 信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独 立性要求的情形。 三、对公司的影响 公司续聘立信事务所为2025年度财务决算审计机构及内部 控制审计机构，是为保障公司2025年度相关审计工作的顺利开 展，维护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较 为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：立信事务所及其项目人员情况 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年12月18日 附件 立信事务所及其项目人员情况 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498 名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业 务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计 收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。 2.投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购 买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、 监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从 业人员131名。 二、项目人员信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人张帆，2007年获得中国注册会计师资质， 2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业， 未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务； 近三年参与项目包括电投产融（股票代码：000958）、新集能 源（股票代码：601918）、青岛百洋（股票代码：301015）、 倍杰特集团（股票代码：300774）、中国化学（股票代码：601117）、东华工程（股票代码：002140）、中国核能（股票代码：601985） 年审项目，在上述项目中担任项目合伙人、质量控制复核人。 拟签字注册会计师李飞，2021年获得中国注册会计师资质， 2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信事务所执业， 未在其他单位兼职。2024年开始为保利发展集团提供审计服务； 近三年参与项目有民太安安全科技股份有限公司年审项目，在 上述项目中担任签字注册会计师。 项目质量控制复核人王红娜，2010年获得中国注册会计师 资质，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务 所执业，未在其他单位兼职。拟于2024年开始为保利发展集团 提供审计服务；近三年参与项目包括广州鹿山（股票代码： 603051）、华鹏飞（股票代码：300350）、深圳麦捷（股票代 码：300319）、昌红科技（股票代码：300151）、海鸥工业（股 票代码：002084）、中旗新材（股票代码：001212）年审项目， 在上述项目中担任复核合伙人。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行 业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 议案二 天津中绿电投资股份有限公司 关于变更公司全称及证券简称的议案 各位股东及股东代表： 为更好地满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公 司”）高质量发展要求，助力公司战略转型升级，拟对公司全 称及证券简称进行变更。具体情况如下： 一、拟变更公司全称及证券简称变更的说明 根据公司战略发展及经营需要，公司拟对名称及证券简称 进行变更，具体如下：
证券简称事项尚需提交公司股东会审议，且公司全称变更需经 市场监督管理部门核准，最终名称以核准登记为准。 二、公司全称及证券简称变更原因说明 为更好地满足公司高质量发展要求，助力公司战略转型升 级，公司拟对现有公司全称及证券简称进行变更。本次变更主 要基于以下原因： 1.适应能源行业变革，推动高质量发展。公司当前主营业 务为风力、光伏、光热、储能等绿色电力生产与销售。随着电 力市场化改革深入推进和行业竞争日益激烈，公司亟需立足绿 色电力核心主业，围绕产业链上下游发展“新能源+”融合业态， 构建更加多元、稳定的业务结构，有效满足新型电力系统建设 需求。本次变更全称与证券简称是公司主动应对市场变化、提 升核心竞争力与抗风险能力的重要举措。 2.提升品牌形象，强化市场认同。本次变更公司全称及证 券简称有助于发挥与股东方的品牌协同优势和集聚效应，塑造 公司作为综合性绿色电力服务商的品牌形象，增强在资本市场 和产业领域的辨识度与影响力，为公司在新的竞争环境下吸引 战略资源、开拓业务合作创造有利条件。 本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经 营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结 构及主营业务基础未发生根本性变化。 三、其他事项说明 1.公司变更全称及证券简称的申请已经深交所同意，证券 代码“000537”保持不变； 2.公司本次变更全称及证券简称不涉及主营业务和商业模 式的改变。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年12月18日 议案三 天津中绿电投资股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 结合天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”） 全称及证券简称变更，拟对《天津中绿电投资股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关内容进行修订完善。具体 情况如下： 一、《公司章程》主要修订内容 1.拟对《公司章程》中涉及公司全称的条款进行调整，将 条款中所有的“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津 绿发电力集团股份有限公司”。 2.拟对《公司章程》中涉及公司简称的条款进行调整，将 条款中所有的简称“中绿电”变更为“绿发电力”。 3.拟对《公司章程》中涉及公司英文全称的条款进行调整， 将条款中所有的“CHINAGREENELECTRICITYINVESTMENTof TIANJINCO.,LTD.”变更为“GreenDevelopmentElectricity GroupofTianjinCo.,Ltd.”。 二、《公司章程》修订情况
天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025年12月18日 中财网
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