北化股份(002246):第五届监事会第二十二次会议决议
北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的会议通知及材料于2025年11月23日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2025年11月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容登载于2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。 监事会认为，董事会制定的2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2025年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利13,725,869.85元。公司《2025年前三季度利润分配预案》合法、合规。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容登载于2025年12月2日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 监 事 会 二〇二五年十二月二日 中财网
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