海南发展(002163):第八届董事会第二十九次会议决议
海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十九次会议通知于2025年11月10日以电子邮件形式发出，会 议于2025年11月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名， 实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 审议通过《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有 北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关 联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（关联 董事杨晓强、马珺、林婵娟、马东艳回避表决） 同意控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫 科技”）根据以2025年7月31日为评估基准日且经国有资产监督管 理机构备案的评估价值4,443.16万元确定转让对价，将其所持有的 北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）97.9119%股权以及对三鑫晶品享有的非经营性往来款项的债权，置换资产评估价值合计为4,569.63万元的海南发控产投投资有限公司所持有的海 控江东广场B13栋资产及海南国旭实业有限公司所持有的豪庭铭苑 项目3-2-13A01、5-1-13A01资产，置换存在的差价126.47万元由三 鑫科技通过现金补足。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-112）。 该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年 第五次工作会议审议通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日 中财网
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