天能重工(300569):第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年12月1日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年12月1日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》经审议，独立董事认为：本次承诺延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在其他变更承诺内容的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十四次会议和公司2025年第二次临时股东会审议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、天能重工第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2025年12月1日 中财网
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