立讯精密(002475):公司2026年度日常关联交易预计公告
债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方LUXSANTECHNOLOGYLIMITED（以下简称“香港立臻”）、东莞杜博皮件有限公司（以下简称“东莞杜博”）、TELERAY(HONGKONG)INTERNATIONALCOMPANYLIMITED（以下简称“香港泰睿”）、安徽立德汽车部件有限公司（以下简称“安徽立德”）、BCSAutomotiveInterfaceSolutionsUS,LLC(USA)（以下简称“BCS美国”）、立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、立臻智能装备（昆山）有限公司（以下简称“立臻装备”）、LUXSAN(HongKong)TradingLimited（以下简称“立臻贸易”）、COWELLOPTICELECTRONICSLTD（以下简称“香港高伟”）、东莞高伟光学电子有限公司（以下简称“东莞高伟”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“安徽瑞鲸”）发生日常关联交易，总金额预计不超过1,387,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过287,000万元，向关联方销售金额预计不超过1,100,000万元。截至2025年度10月31日，上述关联方日常关联交易实际发生总金额为676,306.96万元，其中向关联方采购金额为125,645.66万元，向关联方销售金额为550,661.30万元，上述数据未经审计。 公司于2025年12月1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）2026年预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）立胜汽车科技（苏州）有限公司 1、基本情况 法定代表人：王来春 注册资本：2,000万美元 住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号 经营范围：新型电子元器件制造；敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2025年9月30日，苏州立胜总资产179,127.98万元人民币，净资产62,494.74万元人民币；2025年1-9月实现营业收入141,892.67万元人民币，净利润10,239.50万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （二）立臻智能装备（昆山）有限公司 1、基本情况 法定代表人：张军 注册资本：440,100万人民币 住所：江苏省昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧 经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，立臻装备总资产535,030.59万元人民币，净资产534,833.50万元人民币；2025年1-9月实现营业收入8,910.63万元人民币，净利润-68.85万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 立臻装备为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻装备为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 立臻装备生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （三）LUXSANTECHNOLOGYLIMITED 1、基本情况 董事：王来胜 注册资本：1000美元 注册地点：中国香港 截至2025年9月30日，香港立臻总资产16,638,761.44万元人民币，净资产187,079.17万元人民币；2025年1-9月实现营业收入26,407,450.67万元人民币，净利润142,030.48万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （四）BCSAutomotiveInterfaceSolutionsUS,LLC(USA) 1、基本情况 董事：NagarajNarayan 注册资本：1美元 注册地点：美国 截至2025年9月30日，BCS美国总资产36,534.32万美元，净资产8,721.18万美元；2025年1-9月实现营业收入32,713.02万美元，净利润-7,241.02万美元。 以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （五）CowellOpticElectronicsLimited 1、基本情况 董事：王来喜 注册资本：1,282.05美元 注册地点：中国香港 截至2025年6月30日，香港高伟总资产156,673万美元，净资产32,193万美元；2025年1-6月实现营业收入229,680万美元，净利润22,760万美元。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 香港高伟为公司关联法人CowelleHoldingsInc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （六）东莞高伟光学电子有限公司 1、基本情况 法定代表人：王来喜 43,383.19 注册资本： 万美元 住所：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路302号 经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2025年6月30日，东莞高伟总资产1,350,112万元人民币，净资产437,550万元人民币；2025年1-6月实现营业收入894,772万元人民币，净利润33,549 万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 东莞高伟为公司关联法人CowelleHoldingsInc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞高伟为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 东莞高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （六）奇瑞新能源汽车股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：苏峻 注册资本：103,368.98万人民币 住所：安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号 经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。 截至2025年9月30日，奇瑞新能源总资产855,216.67万元人民币，净资产-312,779.19万元人民币；2025年1-9月实现营业收入952,687.64万元人民币，净利润-88,556.14万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 奇瑞新能源为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞新能源为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 奇瑞新能源生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （八）瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司 1、基本情况 法定代表人：肖曙明 注册资本：10,000万人民币 住所：安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层 经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、网络技术服务；建筑材料销售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2025年9月30日，安徽瑞鲸总资产358,174.59万元人民币，净资产32,412.40万元人民币；2025年1-9月实现营业收入577,794.54万元人民币，净利润15,956.33万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 安徽瑞鲸为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，安徽瑞鲸为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 安徽瑞鲸生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （九）东莞杜博皮件有限公司 1、基本情况 法定代表人：黄文元 注册资本：12,000万人民币 住所：广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室 经营范围：一般项目：皮革制品制造；皮革制品销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；高品质合成橡胶销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；合成材料制造（不含危险化学品）；增材制造装备制造；增材制造装备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；服饰制造；模具制造；模具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；软件开发；服饰研发；虚拟现实设备制造；海绵制品制造；海绵制品销售；电池销售；劳动保护用品销售；数字文化创意软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，东莞杜博总资产52,334.86万元人民币，净资产5,774.85万元人民币；2025年1-9月实现营业收入66,999.19万元人民币，净利润7,434.04万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 东莞杜博为公司关联法人HSINHONG(HONGKONG)INTERNATIONAL COMPANYLIMITED控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞杜博为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 东莞杜博生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （十）TELERAY(HONGKONG)INTERNATIONALCOMPANYLIMITED 1、基本情况 董事：杨竣杰、王雅媛 注册资本：5,000,000港币 注册地点：中国香港 截至2025年9月30日，香港泰睿总资产9,632.09万元人民币，净资产 4,028.02万元人民币；2025年1-9月实现营业收入36,850.02万元人民币，净利润783.78万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 香港泰睿为公司关联法人HSINHONG(HONGKONG)INTERNATIONAL COMPANYLIMITED控制的企业，且香港泰睿为公司实际控制人、副董事长王来胜先生之女王雅媛女士担任董事的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港泰睿为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 香港泰睿生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （十一）Luxsan(HongKong)TradingLimited 1、基本情况 董事：王来胜 注册资本：1000美元 注册地点：中国香港 截至2025年9月30日，立臻贸易总资产7,867,741.24万元人民币，净资产10,268.93万元人民币；2025年1-9月实现营业收入13,766,601.93万元人民币，净利润10,328.19万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 立臻贸易为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻贸易为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 立臻贸易生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （十二）安徽立德汽车部件有限公司 1、基本情况 法定代表人：陈双喜 注册资本：5,000万人民币 注册地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路6号融创智能装备产业园14号综合楼101室 经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；专业设计服务；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 截至2025年9月30日，安徽立德总资产17,203.42万元人民币，净资产2,858,34万元人民币；2025年1-9月实现营业收入9,013.27万元人民币，净利润643.39万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 安徽立德为公司关联法人 HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONALCOMPANYLIMITED控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，安徽立德为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 安徽立德生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司及子公司向上述关联方销售商品、采购商品等，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。 五、独立董事专门会议同意意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据相关法律法规，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：公司预计的2026年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议，该议案董事会表决时关联董事王来春、王来胜须回避。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2025年12月1日 中财网
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