立讯精密(002475):公司2025年度增加日常关联交易预计
债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 “ ” “ ” 立讯精密工业股份有限公司（以下简称立讯精密或公司）第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计了2025年公司及子公司与关联1,153,500 方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-021）。 现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANYLIMITED（以下简称“香港泰睿”）、东莞杜博皮件有限公司（以Luxsan(HongKong)TradingLimited 下简称“东莞杜博”）、 （以下简称“立臻 贸易”）、立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、BCSAutomotiveInterfaceSolutionsUS,LLC(USA)（以下简称“BCS美国”）、LUXSANTECHNOLOGYLIMITED （以下简称“香港立臻”）的日常关联交易预计金额 不超过761,000万元，其中向关联方采购金额预计增加不超过110,500万元，向关联方销售金额预计增加不超过650,500万元。 2025 12 1 年 月日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）立胜汽车科技（苏州）有限公司 1、基本情况 法定代表人：王来春 注册资本：2,000万美元 住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号 经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2025年9月30日，苏州立胜总资产179,127.98万元人民币，净资产62,494.74万元人民币；2025年1-9月实现营业收入141,892.67万元人民币，净利润10,239.50万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （二）BCSAutomotiveInterfaceSolutionsUS,LLC(USA) 1、基本情况 董事：NagarajNarayan 注册资本：1美元 注册地点：美国 截至2025年9月30日，BCS美国总资产36,534.32万美元，净资产8,721.18万美元；2025年1-9月实现营业收入32,713.02万美元，净利润-7,241.02万美元。 以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （三）LUXSANTECHNOLOGYLIMITED 1、基本情况 董事：王来胜 注册资本：1美元 注册地点：中国香港 截至2025年9月30日，香港立臻总资产16,638,761.44万元人民币，净资产187,079.17万元人民币；2025年1-9月实现营业收入26,407,450.67万元人民币，净利润142,030.48万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （四）TELERAY(HONGKONG)INTERNATIONALCOMPANYLIMITED 1、基本情况 董事：杨竣杰、王雅媛 注册资本：5,000,000港币 注册地点：中国香港 截至2025年9月30日，香港泰睿总资产9,632.09万元人民币，净资产 4,028.02万元人民币；2025年1-9月实现营业收入36,850.02万元人民币，净利润783.78万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 香港泰睿为公司关联法人HSINHONG(HONGKONG)INTERNATIONAL COMPANYLIMITED控制的企业，且香港泰睿为公司实际控制人、副董事长王来胜先生之女王雅媛女士担任董事的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港泰睿为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 香港泰睿生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （五）东莞杜博皮件有限公司 1、基本情况 法定代表人：黄文元 注册资本：12,000万人民币 住所：广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室 经营范围：一般项目：皮革制品制造；皮革制品销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；高品质合成橡胶销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；合成材料制造（不含危险化学品）；增材制造装备制造；增材制造装备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；服饰制造；模具制造；模具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；软件开发；服饰研发；虚拟现实设备制造；海绵制品制造；海绵制品销售；电池销售；劳动保护用品销售；数字文化创意软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2025年9月30日，东莞杜博总资产52,334.86万元人民币，净资产5.774.85万元人民币；2025年1-9月实现营业收入66.999.19万元人民币，净利润7.434.04万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 东莞杜博为公司关联法人HSINHONG(HONGKONG)INTERNATIONAL COMPANYLIMITED控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞杜博为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 东莞杜博生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 （六）Luxsan(HongKong)TradingLimited 1、基本情况 董事：王来胜 注册资本：1000美元 注册地点：中国香港 截至2025年9月30日，立臻贸易总资产7,867,741.24万元人民币，净资产10,268.93万元人民币；2025年1-9月实现营业收入13,766,601.93万元人民币，净利润10,328.19万元人民币。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 立臻贸易为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻贸易为立讯精密的关联法人。 3、履约能力分析 立臻贸易生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司及子公司向上述关联方销售商品、采购商品等，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 本次增加的2025年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。 五、独立董事专门会议审议意见 经公司独立董事专门会议审议，意见如下： 公司增加预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2025年12月1日 中财网
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