英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事
英科再生资源股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《英科 再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事 组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会，选 举王丽丽女士担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。职工代表董事简历见附件。 特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2025年12月2日 简历： 第五届董事会职工代表董事简历 王丽丽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历。2010年入职英科再生资源股份有限公司，2010~2013年任 国际物流部物流专员，2013~2020年任国际物流部主管，2020年至 今任国际物流部经理。2024年8月至2025年5月任公司监事。 截至本公告披露日，王丽丽女士直接持有公司股份60,000股， 通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13,994股，合计持有公司股份73,994股。与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、 高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
 |