神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十三次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届 二十三次会议于2025年12月1日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公 司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和 主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年11月24日分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女 士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行 承兑汇票先行支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情形，同 意对该置换行为进行补充确认。上述置换系为保障募投项目顺利推 进，置换资金均专项用于募投项目建设，与公司募投项目的实施计 划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集 资金投向及损害公司和股东利益的情形。 此项议案已经公司独立董事2025年第三次专门会议、董事会审 计委员会2025年第五次会议审议通过。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-076）。 （二）审议通过《关于向全资子公司神火新材料科技有限公司 增资的议案》 为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称 “神火新材”）资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝 加工板块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，同意公司以现金 方式向神火新材增资10.00亿元。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向全资子 公司神火新材增资的公告》（公告编号：2025-077）。 （三）审议通过《关于全资子公司神火新材增资参股公司的议 案》 为满足参股公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河 南莱尔”）业务发展需要，支持其进一步提升市场竞争力和行业地 位，同意公司全资子公司神火新材以自有资金与广东莱尔新材料科 技股份有限公司按照持股比例共同向河南莱尔增资5,000.00万元， 其中神火新材增资1,000.00万元；增资完成后，河南莱尔注册资本 将由10,000.00万元增至15,000.00万元，股东各方的持股比例不变，神火新材持股比例仍为20%。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十 三次会议决议； 2、公司独立董事2025年第三次专门会议决议； 3、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年12月2日 中财网
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