埃夫特(688165):埃夫特第三届监事会第三十次会议决议
埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2025年12月1日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年11月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议了下列议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；鉴于取消监事会以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 上述调整符合相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，有利于进一步规范具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。 议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 埃夫特智能机器人股份有限公司监事会 2025年12月2日 中财网
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