英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
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时间：2025年12月01日 20:56:19 中财网 |
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原标题:
英科再生:
英科再生资源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688087 证券简称：
英科再生 公告编号：2025-064
英科再生资源股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月1日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 |
| 普通股股东人数 | 104 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,134,301 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 107,134,301 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 55.6165 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.6165 |
注：截至股权登记日，公司总股本194,054,775股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1,424,200股，本次股东会享有表决权的股份总数为192,630,575股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举刘方毅先生
为公司第五届董
事会非独立董事 | 103,657,628 | 96.7548 | 是 |
| 1.02 | 选举金喆女士为
公司第五届董事
会非独立董事 | 104,176,112 | 97.2388 | 是 |
2.00关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举张彦博先生
为公司第五届董
事会独立董事 | 103,661,315 | 96.7582 | 是 |
| 2.02 | 选举刘玉玉女士
为公司第五届董
事会独立董事 | 104,176,112 | 97.2388 | 是 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1.01 | 选举刘方毅先
生为公司第五
届董事会非独
立董事 | 25,20
0,500 | 87.8765 | | | | |
| 1.02 | 选举金喆女士
为公司第五届
董事会非独立
董事 | 25,71
8,984 | 89.6845 | | | | |
| 2.01 | 选举张彦博先
生为公司第五
届董事会独立
董事 | 25,20
4,187 | 87.8893 | | | | |
| 2.02 | 选举刘玉玉女
士为公司第五
届董事会独立
董事 | 25,71
8,984 | 89.6845 | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2为逐项表决的议案，每个议案下各有2项子议案，审议结果均为通过。
2.议案1、2下各个子议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所
律师：石百新律师、房盖律师
2、律师见证结论意见：
公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025年12月2日
中财网
