维科精密(301499):第二届董事会第十四次会议决议
上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年11月28日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 会议由董事长TANYANLAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司编制了截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ ）的《前次 募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025年12月1日 中财网
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