克莱特(920689):2025年第三次临时股东会决议
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 12月 1日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 47,694,130股，占公司有表决权股份总数的 64.98%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数10,276,000股，占公司有表决权股份总数的 14.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,694,130股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所 （二）律师姓名：侯登辉、许雁峰 （三）结论性意见 经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》； （二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2025年 12月 1日 中财网
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