中创环保(300056):厦门中创环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
厦门中创环保科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示：
（一）会议召开情况 2025年11月14日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，并于2025年11月18日发出相关修正通知，具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后）》（公告编号2025-071、2025-090）。 公司2025年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中： 1.现场会议于2025年12月1日14:30在公司会议室召开 2.网络投票时间为2025年12月1日特定时间段： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-15:00。 本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。 本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）股东出席情况 1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案： 提案 1.00关于取消监事会的议案 总表决情况： 同意62,058,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3411%；反对395,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6328%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。 同意27,459,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5233%；反对395,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4183%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0585%。 表决结果为通过 提案2.00关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案 总表决情况： 同意62,092,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3964%；反对359,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5758%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。 中小股东总表决情况： 同意27,494,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6470%；反对359,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2905%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。 表决结果为通过 提案3.00关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况： 同意62,090,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3933%；反对357,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5724%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。 中小股东总表决情况： 同意27,492,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6402%；反对357,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2830%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768%。 表决结果为通过 提案4.00关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意62,088,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3898%；反对361,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5783%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。 中小股东总表决情况： 同意27,490,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6323%；反对361,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2963%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。 表决结果为通过 提案5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况： 同意62,089,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3908%；反对360,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5774%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。 中小股东总表决情况： 同意27,490,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6345%；反对360,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2941%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。 表决结果为通过 总表决情况： 同意62,088,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3898%；反对361,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5783%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。 中小股东总表决情况： 同意27,490,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6323%；反对361,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2963%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。 表决结果为通过 提案7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案 总表决情况： 同意62,086,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3866%；反对363,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5815%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。 中小股东总表决情况： 同意27,488,114股，98.6251%；反对363,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3035%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0714%。 表决结果为通过 提案8.00关于修订《信息披露管理制度》的议案 总表决情况： 同意62,083,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3818%；反对359,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5748%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。 中小股东总表决情况： 同意27,485,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6144%；反对359,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2884%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972%。 表决结果为通过 提案9.00关于选举毕克为公司独立董事的议案 总表决情况： 同意62,077,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3719%；反对359,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5748%；弃权33,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。。 中小股东总表决情况： 同意27,478,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5921%；反对359,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2884%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1195%。 表决结果为通过 三、法律意见 本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场见证并出具《法律意见书》，公司2025年第三次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。 四、备查文件 1.2025年第三次临时股东会决议 2.福建天衡联合律师事务所法律意见书 3.其他相关文件 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月一日 中财网
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