越秀资本(000987):第十届董事会第三十次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第三十次会议通知于2025年11月23日以电子邮件 方式发出，会议以通讯方式召开并于2025年12月1日完成通讯 表决。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本议案。 www.cninfo.com.cn 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ， 下同）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-066）。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-067）。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 三、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 申请2026年度综合授信额度的议案》 为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司向银行、 信托等融资机构申请不超过等值人民币120亿元的综合授信额 度，用于办理流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信托融 资、融资租赁借款等业务，并同意授权公司董事长代表公司在前 述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关文 件。本事项授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日。 四、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控 股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号： 2025-068）。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前 召开独立董事专门会议审议同意本议案。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全 资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-069）。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 向控股子公司提供财务资助的议案》 关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股 子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-070）。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 七、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 召开2025年第六次临时股东会的议案》 公司拟于2025年12月18日（星期四）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2025年第六次临时股东会。 会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年12月1日 中财网
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