佳华科技(688051):取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制度
罗克佳华科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。罗克佳华科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，其中《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》于同日经公司第四届监事会第四次会议审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实2026 施相关过渡期安排》（以下简称《实施规定》），要求“上市公司应当在年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。” 鉴于上述新《公司法》《实施规定》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下： （一）对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；（二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中第七章“监事会”内容； （三）公司董事会中增加一名职工代表董事； （四）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。 鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 三、修订及制定部分公司管理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：
其中，上述序号1由原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，序号14由原《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，序号18由原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。 上述部分制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2025年12月2日 中财网
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