海目星(688559):海目星：第三届董事会第二十一次会议决议
海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年12月1日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年12月1日为授予日，以21.91元/股的授予价格向295名激励对象授予264.3078万股限制性股票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。公司关联董事陆明先生、LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生回避表决。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星：关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二五年十二月二日 中财网
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