先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年12月01日 20:27:13 中财网

原标题:先导基电:上海先导基电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2025-076
上海先导基电科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
2696
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 号龙华万科
T4办公楼2F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	552
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,977,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）	35.8893

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,469,648	99.2330	2,310,690	0.7067	197,100	0.0603

2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,457,748	99.2294	2,308,590	0.7060	211,100	0.0646

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
			（%）		（%）		（%）
1	《关于修订< 公司章程> 的议案》	37,077,827	93.6649	2,310,690	5.8372	197,100	0.4979
2	《关于变更 会计师事务 所的议案》	37,065,927	93.6348	2,308,590	5.8319	211,100	0.5333

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股
东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案1为特别决议议案，获
得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书