华升股份(600156):华升股份第九届董事会第二十四次会议决议

时间：2025年12月01日 18:06:05 中财网

原标题:华升股份:华升股份第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-055 湖南华升股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议通知于 2025年 11月 28日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司
首席合规官的议案》。

同意聘任言俊先生（个人简历附后）为公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司
相关制度的议案》。

同意修订《母子公司管控制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《筹资管理办法》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《筹资管理办法》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2025年12月2日
附件：
个人简历
言俊，男，1 9 88年 3月出生，中共党员，历任湖南省国立投资(控股)有限公司纪检监审部主管，湖南兴湘投资控股集团有限公司纪检监察室主管、纪委办公室（现纪检部）主管，现任湖南华升股份有限公司党委委员、纪委书记、首席合规官。