天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十次会议于2025年11月26日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，12月1日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决 董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于聘任公司总经理的议案； 同意聘任张廷君先生为公司总经理（简历见附件），任期与第八 届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于聘任公司董事会秘书的议案； 同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），因张伟先 生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，在张伟先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责，对张伟先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效，其任期与第八届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临073《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于聘任公司财务总监的议案； 同意聘任姚玉桂女士为公司财务总监（简历见附件），任期与第 八届董事会一致。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 9 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。 4、关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。 根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司2025年度日常关 联交易额度，调增共计3,000万元，本次调整后，公司2025年度日 159,500.00 常关联交易额度合计为 万元。 关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见。 www.sse.com.cn 2025- 详见同日披露于上海证券交易所网站（ ）的 临074《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的公告》。 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年12月1日 附件： 个人简历 张廷君：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆天富热电厂热力公司技术员；供热分公司生产技术科热网专工；新疆天富热电股份有限公司基建部科员；新疆天富天源燃气有限公司生技科科长、副总工程师、总工程师、董事长、执行董事兼总经理；新疆天富能源股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、总经理。 张伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。历任石河子天富水利电力工程有限责任公司会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任；和墨洛产业园综合办公室组员。现任新疆天富能源股份有限公司财务部主任。 姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师。历任新疆天富能源股份有限公司供热分公司财务科会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任；现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任、证券事务代表、财务总监。 中财网
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