深桑达Ａ(000032):2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年12月01日 17:35:48 中财网

原标题:深桑达Ａ:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-078
深圳市桑达实业股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：2025年12月1日（星期一）下午2:30。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日上午9:15，结束时间为2025年12月1日下午3:00。

（2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事穆国强先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共329人，代表股份488,584,984股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.9352%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401,891,581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）327人，代表股份86,693,403股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的7.6183%。

3.其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

序号	提案名称 （累积投票提案）	同意
		股数 （股）	比例*1 （%）	表决 结果
1.00	关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
1.01	选举刘桂林先生为公司第十届董事会董事	484,222,996	99.1072	当选
	其中：中小投资者*2	4,128,663	57.8194	——
1.02	选举孔雪屏女士为公司第十届董事会董事	484,218,082	99.1062	当选
	其中：中小投资者	4,123,749	57.7506	——
1.03	选举姜军成先生为公司第十届董事会董事	484,298,393	99.1227	当选
	其中：中小投资者	4,204,060	58.8753	——
1.04	选举穆国强先生为公司第十届董事会董事	484,224,900	99.1076	当选
	其中：中小投资者	4,130,567	57.8461	——
2.00	关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案

2.01	选举李世辉先生为公司第十届董事会独立董事	484,286,700	99.1203	当选
	其中：中小投资者	4,192,367	58.7115	——
2.02	选举孔繁敏先生为公司第十届董事会独立董事	484,204,408	99.1034	当选
	其中：中小投资者	4,110,075	57.5591	——
2.03	选举宋云锋先生为公司第十届董事会独立董事	484,280,501	99.1190	当选
	其中：中小投资者	4,186,168	58.6247	——
2.04	选举唐乐民先生为公司第十届董事会独立董事	484,360,522	99.1354	当选
	其中：中小投资者	4,266,189	59.7454	——
序号	提案名称 （非累积投票提案）	表决意见
		同意		反对		弃权		是否 通过
		股数 （股）	比例 （%）*1	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）
3.00	关于修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》的议案
3.01	关于修订《公司章程》 的议案	484,282,126	99.1193	4,225,558	0.8649	77,300	0.0158	是
	其中：中小投资者	2,837,760	39.7411	4,225,558	59.1764	77,300	1.0825	——
3.02	关于修订《股东大会规 则》的议案	488,350,084	99.9519	153,800	0.0315	81,100	0.0166	是
	其中：中小投资者	6,905,718	96.7104	153,800	2.1539	81,100	1.1358	——
3.03	关于修订《董事会议事 规则》的议案	484,277,226	99.1183	4,226,658	0.8651	81,100	0.0166	是
	其中：中小投资者	2,832,860	39.6725	4,226,658	59.1918	81,100	1.1358	——
4.00	关于出售中电洲际环 保科技发展有限公司 80%股权的议案	488,386,884	99.9595	156,500	0.0320	41,600	0.0085	是
	其中：中小投资者	6,942,518	97.2257	156,500	2.1917	41,600	0.5826	——
5.00	关于出售河北煜泰热 能科技有限公司70%股 权的议案	488,396,584	99.9614	146,800	0.0300	41,600	0.0085	是
	其中：中小投资者	6,952,218	97.3616	146,800	2.0558	41,600	0.5826	——
6.00	关于出售山东中电富 伦新能源投资有限公 司70%股权的议案	488,388,484	99.9598	150,700	0.0308	45,800	0.0094	是
	其中：中小投资者	6,944,118	97.2481	150,700	2.1105	45,800	0.6414	——
7.00	关于出售中电武强热 力有限公司100%股权 的议案	488,387,684	99.9596	155,700	0.0319	41,600	0.0085	是
	其中：中小投资者	6,943,318	97.2369	155,700	2.1805	41,600	0.5826	——
8.00	关于出售中电行唐生 物质能热电有限公司 100%股权的议案	488,398,884	99.9619	142,600	0.0292	43,500	0.0089	是
	其中：中小投资者	6,954,518	97.3938	142,600	1.9970	43,500	0.6092	——
9.00	关于出售所持河北中 电京安节能环保科技 有限公司全部股权的 议案	488,392,684	99.9606	151,900	0.0311	40,400	0.0083	是
	其中：中小投资者	6,948,318	97.3070	151,900	2.1273	40,400	0.5658	——

*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

提案 3为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名:黄亮，何子楹
3.结论性意见：公司 2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年 12月 2日