西部牧业(300106):第四届董事会第二十一次会议决议
新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月 1日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了 第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2025年11月30日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》； 董事会经审核后认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及 内部控制审计机构。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提名张泽博先生、张孝义先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会同期。 《关于拟变更董事的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，出席会议的董事对本议案中的子议案逐项表决结果如下：
本议案尚需提交公司股东会审议。 4.审议《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。 同意公司召开2025年第四次临时股东会，《关于召开2025年第 四次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025年12月1日 备查文件： 1.第四届董事会第二十一次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 3.第四届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。 中财网
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