西部牧业(300106):召开2025年第四次临时股东会的通知
新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月11日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权 登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：新疆石河子市开发区北一东路28号新疆西部牧 业股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第 四届董事会第二十一次会议决议公告》。 2.上述提案2共有5个子议案，需逐项表决。 3.上述提案3非独立董事选举采用累积投票方式逐项投票等额 选举，本次应选非独立董事2人。特别提示：股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项， 公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票， 并对计票结果进行披露。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间：本次股东会登记时间为2025年12月12日 （10:00-14:00，15:30-19:30）。 3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资 部。 4.全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代 理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和 委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。 6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（附件二），以便登记确认（须在2025年12月12日 19:30之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证 和授权委托书必须出示原件。 （二）会务联系 地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部 联系人：张泽博、周臻杰 联系电话：0993-2516883 传真：0993-2701819 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2025年12月1日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码：350106 投票简称：西部投票 2.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票时间为2025年12月17日（现场会议 召开当日），9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 新疆西部牧业股份有限公司 股东参会登记表
授权委托书 致：新疆西部牧业股份有限公司 兹委托 （先生∕女士）代表（本人∕单位）出席新疆西部牧 附件三： 授权委托书 致：新疆西部牧业股份有限公司 兹委托 （先生∕女士）代表（本人∕单位）出席新疆西部牧
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请 选择）可以按照自己的意见表决。 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章，个人委托需本人签字。 委托人签字： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束。 （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单 位委托必须加盖单位公章） 中财网
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